Si comunica che il Rappresentante Comune ha convocato i portatori di azioni di risparmio UniCredit in assemblea speciale in Milano - via San Protaso, 1 - il giorno 28 luglio 2009 alle ore 11.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, il 29 luglio 2009 alle ore 11.00, nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'Assemblea è convocata in terza adunanza il 30 luglio 2009 alle ore 11.00 in Milano - via Tommaso Grossi, 10, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Costituzione del Fondo ex Art. 146 D.lgs 58/1998 (TUF).
2. Valutazione, per quanto di competenza, della congruità dell'operazione di aumento di capitale gratuito, mediante assegnazione di azioni ai soci di risparmio, nel rapporto di 7 azioni ogni 60 azioni detenute, deliberata il 29 aprile 2009.
La Relazione degli Amministratori sulla proposta all'ordine del giorno nonché quella del Rappresentante Comune su entrambi i punti sarà depositata ai sensi di legge presso la Sede Legale e la Direzione Generale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.unicreditgroup.eu.
Possono partecipare all'Assemblea i possessori di azioni di risparmio che, ai sensi della normativa vigente, diano prova della comunicazione effettuata dall'intermediario aderente a Monte Titoli alla Società almeno due giorni prima della data dell'assemblea alla quale intendono partecipare.
Gli azionisti che non volessero partecipare di persona possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, "fatta salva la diversa disciplina prevista dalla vigente normativa in materia di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di parteci¬pare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 C.C." anche sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia della predetta comunicazione degli intermediari autorizzati.
Possono assistere amministratori e sindaci di UniCredit S.p.A..
Si informa che le azioni di risparmio emesse sono n° 24.238.983 ed ognuna di esse da diritto ad un voto.
UniCredit S.p.A.
Milano, 26 giugno 2009
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