Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. riunitosi in data 19 settembre 2023 ha deliberato, inter alia, in materia di
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 1° agosto in relazione all'adozione del sistema di governance monistico e 20 settembre 2023 in relazione al programma di share buy-back 2023, il Consiglio di Amministrazione ha deciso, tra l'altro, di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci in Milano, in unica convocazione, per il giorno 27 ottobre 2023 per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Parte Ordinaria
1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Parte Straordinaria
1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Modifiche dello Statuto Sociale per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo
PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Al fine di dare esecuzione agli obiettivi previsti dal piano strategico "UniCredit Unlocked" in termini di remunerazione degli azionisti, considerati anche i risultati semestrali consolidati al 30 giugno 2023, verrà proposto all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre l'acqusito di azioni proprie, previo ottenimento dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea.
PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Verrà proposto all'Assemblea di annullare le azioni proprie che saranno eventualmente acquistate in virtù dell'autorizzazione richiesta agli azionisti riunitisi in sede ordinaria, conferendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione le facoltà per l'esecuzione di tale annullamento.
Tenuto conto che le azioni di UniCredit non hanno valore nominale, l'annullamento sarà effettuato senza riduzione del valore nominale del capitale sociale di UniCredit e sarà effettuato esclusivamente mediante riduzione del numero di azioni esistenti, con conseguente aumento del loro valore nominale implicito. All'Assemblea verrà proposto di approvare le modifiche all'articolo
5 dello Statuto Sociale necessarie ai fini dell'attuazione di detta deliberazione.
2. Modifiche dello Statuto Sociale per l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo
Verrà proposto all'Assemblea di adottare, previo ottenimento dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea, un nuovo Statuto Sociale contenente le modifiche necessarie ad adottare il sistema di governance monistico in luogo di quello tradizionale.
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L'Avviso di convocazione verrà pubblicato nei termini di legge, anche sul sito internet di UniCredit www.unicreditgroup.eu.
Le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti (i) le motivazioni, i termini e le condizioni del programma di buy-back; (ii) i dettagli della proposta di annullamento di azioni proprie e le conseguenti modifiche statutarie; e (iii) l'illustrazione delle modifiche statutarie volte all'adozione del sistema di governance monistico verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.L. (www.emarketstorage.com), nonché sul sito Internet di UniCredit.
Milano, 20 settembre 2023
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