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AML e Patriot Act
Secondo la normativa antiriciclaggio europea e italiana, le banche e istituzioni finanziarie devono svolgere l'adeguata verifica sulle proprie controparti e assegnare un coerente profilo di rischio in ottica antiriciclaggio.
Per consentire alle proprie Controparti questi adempimenti, UniCredit rende disponibili i seguenti documenti:
- Wolfsberg CBDDQ
- Dichiarazione resa ai sensi del Patriot Act
Nel Questionario passivo, UniCredit rende pubbliche le principali informazioni sulla propria struttura e sulle procedure adottate al proprio interno per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio del denaro.
La dichiarazione del Patriot Act riporta tutte le informazioni che le banche e istituzioni finanziarie non statunitensi sono tenute a rendere nel caso in cui intrattengano conti correnti di corrispondenza con banche e istituzioni con sede negli Stati Uniti.
La dichiarazione è obbligatoria ai sensi della legge nota come "Patriot Act" emanata negli USA il 26.10.2001 per rafforzare le misure di contrasto al terrorismo internazionale.
- PDF | Wolfsberg CBDDQ (1.87mb)
- PDF | Patriot Act Statement (486.33kb)