Si è svolta oggi a Genova l'Assemblea dei Soci di UniCredit Spa, tenutasi in sessione ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea degli azionisti ha approvato in sessione ordinaria il Bilancio di impresa 2006, che ha riportato un risultato netto di 3.015 milioni, rispetto ai 1.777 milioni dell'esercizio precedente. Sulla base di tale risultato l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di €0,240 per le azioni ordinarie, e di €0,255 per le azioni di risparmio, superiori, rispettivamente, del 9,1% e dell'8,5% rispetto all'anno precedente. Il dividendo, deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento il giorno 24 maggio 2007, con data stacco cedola il 21 maggio 2007.
L'Amministratore Delegato di UniCredit ha, inoltre, illustrato il Bilancio Consolidato 2006 del Gruppo. L'utile netto di pertinenza del Gruppo è risultato pari a €5.448 milioni, con una crescita di €2.070 milioni (+61,3%) rispetto al 2005 proforma.
Il ROE è pari al 16,7% (10,7% nel 2005 proforma) mentre l'utile per azione si attesta a €0,53, in crescita del 60% rispetto all'anno precedente. Il patrimonio netto per azione si porta a €3,72 (€3,42 a fine 2005).
L'Assemblea dei Soci, sempre in sessione ordinaria, ha approvato - su proposta del Collegio Sindacale - la proroga per ulteriori sei anni e, quindi, sino all'esercizio 2012 dell'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di Gruppo, nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale di Gruppo e della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili alla società KPMG S.p.A., in conformità a quanto previsto dalla Legge 262/05 e dal successivo Decreto Legislativo 303/06.
L'Assemblea dei Soci ha, altresì, approvato la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in 23, corrispondente all'attuale numero dei Consiglieri UniCredit a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Salvatori. L'attuale assetto dell'Organo Amministrativo ha, infatti, sino ad oggi consentito di fare fronte efficacemente alle esigenze gestionali di UniCredit e del Gruppo, tenuto anche conto delle competenze professionali presenti e senz'altro idonee a garantire la massima efficienza nella conduzione della Società.
E' stata, inoltre, attribuita apposita delega al Consiglio di Amministrazione per riallocare gli emolumenti a suo tempo deliberati dall'Assemblea dei Soci a favore dei membri del Comitato Esecutivo e del Comitato Audit, nel caso in cui si proceda alla riorganizzazione dei Comitati Consiliari.
L'Assemblea ha nominato, inoltre, i nuovi Sindaci effettivi (compreso il Presidente) e supplenti eletti mediante il meccanismo del voto di lista ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto Sociale. Sono stati nominati quali Sindaci effettivi i signori:
- Giorgio Loli, candidato presentato dalla lista di minoranza e designato Presidente del Collegio Sindacale;
- Gianluigi Francardo, candidato presentato dalla lista di maggioranza;
- Aldo Milanese, candidato presentato dalla lista di maggioranza;
- Vincenzo Nicastro, candidato presentato dalla lista di maggioranza;
- Siegfried Mayr, candidato presentato dalla lista di minoranza.
Sono stati nominati quali Sindaci Supplenti i signori:
- Giuseppe Verrascina, candidato presentato dalla lista di maggioranza;
- Massimo Livatino, candidato presentato dalla lista di minoranza.
L'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, ha infine approvato il Piano 2007 di Incentivazione a Lungo Termine del Gruppo UniCredit, finalizzato a supportare il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo e la crescita del prezzo dell'azione UniCredit in linea con le aspettative degli Azionisti. Il Piano prevede l'assegnazione a selezionate risorse Chiave del Gruppo di stock option e performance share subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di Piano Strategico e, in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Soci ha conferito le necessarie deleghe al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione al predetto Piano di Incentivazione. Qualora tali deleghe fossero esercitate nel loro ammontare massimo, sarebbero emesse n. 47.350.000 di azioni ordinarie al servizio dell'esercizio delle stock option e n. 11.000.000 di azioni ordinarie per l'assegnazione delle performance share.
Sempre in sessione straordinaria, l'Assemblea dei Soci ha poi approvato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c. - in una o più volte e per un periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare - per un importo complessivo massimo di nominali € 525.000.000, corrispondente ad un numero massimo di 1.050.000.000 azioni ordinarie UniCredit, per sostenere la strategia di crescita di UniCredit assicurando un'adeguata dotazione patrimoniale unitamente alla necessaria flessibilità nella raccolta dei fondi.
Sempre in sessione straordinaria, l'Assemblea ha , infine, approvato la modifica degli articoli 6, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 27 e 36 dello statuto sociale nonché l'introduzione di un nuovo articolo 40, al fine di adeguare il dettato statutario, principalmente, alla disciplina prevista dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, così come integrata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 303.
Genova, 10 maggio 2007
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