Parte Ordinaria
Approvazione Bilancio 2019
L'Assemblea degli azionisti ha approvato, con il 98,88% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, il Bilancio di UniCredit S.p.A. al 31 dicembre 2019 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.
Destinazione del risultato di esercizio 2019
L'Assemblea degli azionisti richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 ha deliberato di ripianare l'intera perdita dell'esercizio 2019 mediante utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni per un importo pari ad Euro 555.260.165,28; l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo è stato preventivamente autorizzato dall'Autorità di Vigilanza.
Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
L'Assemblea degli azionisti ha approvato la copertura di riserve negative per complessivi Euro 3.407.151.223,87 mediante utilizzo i) della Riserva Sovrapprezzo Azioni per Euro 3.283.308.260,33, preventivamente autorizzato dall'Autorità di Vigilanza, per l'eliminazione delle riserve negative rivenienti dal pagamento delle cedole Additional Tier 1 e della riserva negativa riveniente dalla prima applicazione del principio contabile IFRS92 e ii) della Riserva Statutaria per Euro 123.842.963,54 per l'eliminazione delle riserva negativa riveniente dal pagamento del canone di usufrutto correlato agli strumenti finanziari Cashes.
Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori
L'Assemblea ha provveduto a fissare in quattordici, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, il numero degli Amministratori e a nominare due Amministratori per l'integrazione dell'organo confermando in tale carica i Signori Beatriz Lara Bartolomé e Diego De Giorgi, già cooptati il 5 febbraio 2020, che resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.
I Signori Lara Bartolomé e De Giorgi si sono dichiarati indipendenti ai sensi dello Statuto Sociale di UniCredit, del Codice di Autodisciplina per le Società quotate e del D.Lgs. n. 58/1998.
Il curriculum degli Amministratori nominati è reperibile nella sezione Corporate Governance del sito web della Società (www.unicreditgroup.eu).
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del compenso
L'Assemblea, sulla base della proposta motivata espressa dal Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente (Regolamento Europeo n. 537/2014, D. Lgs. n. 39/2010), ha approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società di Revisione KPMG S.p.A. determinandone nel contempo anche il corrispettivo.
Sistema Incentivante 2020 di Gruppo
L'Assemblea ha approvato l'adozione del Sistema Incentivante 2020 di Gruppo che, come richiesto dalle Autorità nazionali ed internazionali, prevede il riconoscimento di un incentivo - in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite UniCredit - da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance a livello di Gruppo, di Paese/Divisione ed individuale - nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo UniCredit.
Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione
L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione, che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani e i programmi retributivi del Gruppo.
Relazione sui compensi corrisposti
L'Assemblea ha approvato, con voto non vincolante, la Relazione sui compensi corrisposti, che fornisce un'informativa dettagliata sulla retribuzione del Gruppo rispetto alle politiche retributive di UniCredit S.p.A., prassi e risultati.
Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (Piano LTI 2020-2023)
L'Assemblea degli azionisti ha approvato l'adozione del Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023, che prevede il riconoscimento di un incentivo in azioni ordinarie gratuite UniCredit da corrispondere, subordinatamente al raggiungimento di specifici indicatori di performance legati al Piano Strategico 2020-2023, nell'arco di un periodo pluriennale a selezionate risorse del Gruppo UniCredit.
Parte Straordinaria
Conferimento al Consiglio di deleghe ex articolo 2443 c.c. per l'aumento gratuito del capitale sociale al servizio dei sistemi incentivanti di Gruppo 2019 e 2020
L'Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, approvando le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale, la facoltà di deliberare:
- nel 2025 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 18.779.138 corrispondenti a un numero massimo di 2.000.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit S.p.A., delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo, al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2019 approvato dall'Assemblea Ordinaria del 11 aprile 2019;
- anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione assembleare - un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, di massimi Euro 123.146.209 corrispondenti a un numero massimo di 13.100.000 azioni ordinarie, da assegnare al Personale di UniCredit S.p.A., delle Banche e delle Società del Gruppo che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo, in esecuzione del Sistema Incentivante di Gruppo 2020 approvato dall'Assemblea Ordinaria odierna.
Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale
L'Assemblea ha infine approvato le proposte di aggiornamento all'articolo 6 dello Statuto sociale necessarie a rendere coerente il dettato statutario all'effettivo stato di esecuzione dei piani di incentivazione, attraverso:
- l'eliminazione dei commi 1, 2, 3 e 4 (riferiti al Piano di Stock Option 2006, che ha esaurito la sua efficacia nel 2019);
- la conseguente rinumerazione dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (così come integrato all'odierna Assemblea) e 13 (relativo al Sistema Incentivante di Gruppo 2020 sottoposto all'odierna Assemblea), rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Si informa che il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti verrà sarà messo a disposizione del publico nei termini di legge.
Milano, 9 aprile 2020
