- Definizione dei requisiti e del “collective suitability framework”
- Elementi chiave per il Consiglio di Amministrazione e i Comitati consiliari di UniCredit
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Selezione e composizione
La costante attenzione a migliorare la nostra governance si è riflessa nell'evoluzione del Consiglio di Amministrazione negli ultimi anni, volta ad assicurare una maggiore diversità.
In questa pagina sono disponibili informazioni sul processo di selezione e sulla composizione dell'attuale Consiglio, nonché ulteriori dettagli in vista del prossimo rinnovo del Consiglio (ovvero la lista di candidati approvata dal Consiglio di Amministrazione e il profilo qualitativo e quantitativo del Consiglio 2024).
Processo di nomina
In linea con la possibilità espressamente prevista dallo Statuto, il 16 Febbraio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una propria lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione in vista del rinnovo del Consiglio.
Per ulteriori dettagli sui nomi dei candidati e sui loro profili si prega di consultare il documento pubblicato di seguito "2024 AGM - Renewal of the Board of Directors".
Il Consiglio ha tenuto in considerazione l'esigenza di garantire la complementarietà in termini di esperienze professionali e competenze nonché la necessità di integrare personalità con un'ampia esperienza internazionale. In linea con le migliori prassi internazionali, la lista comprende il 92% di amministratori indipendenti per consentire anche una composizione ottimale dei Comitati consiliari - con caratteristiche personali tali da assicurare una dinamica costruttiva nel Consiglio.
Il processo si è svolto in tre tappe:
A Strategia di selezione
B Identificazione della lista finale di candidati
- Identificazione dei candidati
- Valutazione dei candidati
C Presentazione della lista del Consiglio
- Interviste
- Preparazione della documentazione e controlli di background
Dal luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha adottato un processo per l'individuazione dei candidati alla carica di Presidente, Amministratore Delegato e membro del Consiglio di Amministrazione da applicare in caso di cooptazione, di eventuale presentazione di una lista da parte del Consiglio ovvero di individuazione da parte del Consiglio dei nominativi idonei a ricoprire la carica di amministratore in occasione della pubblicazione del Profilo quali/quantitativo sul sito Internet della Società.
PDF | Processo di selezione dei candidati (230.16kb)
Profilo qualitativo e quantitativo
La "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A." contiene i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla composizione quali/quantitativa ritenuta ottimale al fine del corretto assolvimento dei compiti e responsabilità allo stesso attribuite, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Questa composizione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 16 febbraio 2024 - anche sulla base delle attività consultive condotte dal Comitato Corporate Governance & Nomination - e viene portata a conoscenza del mercato, e in particolare dei soci di UniCredit, affinché la scelta dei candidati da presentare in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione possa tenere conto delle professionalità richieste, ferma restando la possibilità per gli azionisti di svolgere le proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.
Lista del Consiglio di Amministrazione 2024
(composizione)
Consiglieri Esecutivi e Non Esecutivi
12 consiglieri, di cui 1 esecutivo e 11 non esecutivi;
La percentuale di rinnovo è al 50% e il 50% ha continuità
La composizione geografica è al 50% provenienti dall'Italia e al 50% da altri paesi
La composizione per genere il 50% è formato da donne e il 50% da uomini
INDIPENDENZA:
Indipendenti ai sensi del Codice, TUF e TUB 92%
Non Indipendenti 8%
Competenze
92% Esperienza Internazionale
92% Competenze legali, di regolamentazione, AML, compliance
83% Banking business
83% Mercati finanziari e internazionali
83% Rischi e controllo
75% Banking governance
75% Sostenibilità (ESG)
67% Accounting e audit
67% Pianificazione e visione strategica
50% Digitale e tecnologia
Consiglio di Amministrazione 2024 2026
(composizione)
Il Consiglio di Amministrazione è formato da:
15 consiglieri, di cui 1 esecutivo e 14 non esecutivi;
per il 47% è formato da donne e il 53% da uomini;
l'80% dei consiglieri è nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 65 anni e il 20% è nella fascia d'età sopra i 65 anni
la percentuale di rinnovo è al 40% e il 60% ha continuità
Indipendenza:
7% non indipendenti e 93% indipendenti ai sensi del Codice, del TUB e del TUF
Composizione geografica:
60% provenienti dall'Italia e 40% da altri paesi
Minoranze:
20%
Competenze
Competenze del Consiglio di Amministrazione:
93% Esperienza internazionale
93% Competenze legali, di regolamentazione, AML, compliance
87% Mercati finanziari e internazionali
87% Banking business
87% Rischi e controllo
80% Banking governance
80% Sostenibilità (ESG)
73% Pianificazione e visione strategica
73% Accounting e audit
47% Digitale e tecnologia
Consiglio di Amministrazione - competenze
Nella tabella sono evidenziate le competenze, previste nel profilo teorico, che il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha considerato significative ai fini della verifica delle qualità personali e della "collective suitability" dei suoi componenti.
Le conoscenze, competenze ed esperienze di ogni Consigliere consentono al Consiglio di comprendere le attività ed i rischi principali ai quali la Società è esposta.
| Esperienza internazionale | Mercati finanziari e internazionali | Banking governance | Banking business | Competenze legali, di regolamentazione, AML, compliance | Pianificazione e visione strategica | Rischi e controllo | Accounting and audit | Sostenibilità (ESG) | Digitale e tecnologia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietro Carlo Padoan | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Elena Carletti | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Andrea Orcel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Paola Bergamaschi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Paola Camagni | X | X | X | X | X | X | ||||
| Vincenzo Cariello | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Marcus Johannes Chromik | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| António Domingues | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Julie G. Galbo | X |
X | X |
X | X |
X |
X |
X |
||
| Jeffrey Alan Hedberg | X | X | X | X | X | X | ||||
| Beatriz Lara Bartolomé |
X | X | X | X | X | X | ||||
| Maria Pierdicchi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Marco Rigotti | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Francesca Tondi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gabriele Villa | X | X | X | X | X | |||||
| 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 11 | 12 | 7 |
Self assessment
Il processo di autovalutazione, svolto con l'ausilio di un professionista esterno, viene effettuato dal Consiglio almeno annualmente ed è focalizzato sull'adeguatezza del Consiglio e dei Comitati consiliari in termini di composizione e funzionamento.
Gli esiti dell'autovalutazione per il 2023 evidenziano, nel complesso, un quadro positivo del funzionamento del Consiglio e dei Comitati, che conferma la capacità di tali organi di operare in modo efficace e trasparente, in coerenza con le best practice in tema di corporate governance nazionali ed internazionali.
Ulteriori iInformazioni sugli esiti dell'autovalutazione 2023 e in generale sulle procedure annuali di autovalutazione sono disponibili nelle Relazioni sul Governo Societario relative a ciascun anno.
Aggiornato il 14 Maggio 2024.