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Il sistema di amministrazione e controllo che abbiamo adottato è quello monistico, idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli e a garantire, quindi, la sana e prudente gestione di un gruppo bancario globale qual è il Gruppo UniCredit.
Questo sistema si fonda sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un comitato con specifiche funzioni di controllo costituito al suo interno, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, entrambi di nomina assembleare. La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea ad una società di revisione legale, su proposta del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha istituito al proprio interno, anche in linea con le disposizioni del Codice di Corporate Governance, cinque ulteriori Comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive:
- Comitato Governance e Sostenibilità
- Comitato Rischi
- Comitato Remunerazione
- Comitato Nomine
- Comitato Parti Correlate
Il Consiglio di Amministrazione ha la competenza di:
- assumere le decisioni riguardanti l'indirizzo generale, l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari di UniCredit, nonché il periodico monitoraggio della loro attuazione;
- approvare l'assetto organizzativo e di governo societario di UniCredit, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- esaminare e approvare le operazioni di UniCredit aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario;
- determinare, adottare e modificare gli indirizzi generali di gestione delle politiche di sviluppo del Gruppo propedeutici alla redazione di piani strategici, industriali e finanziari pluriennali e di budget d'esercizio della società e del Gruppo;
- riesaminare periodicamente i predetti indirizzi, in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno, e verificare la loro corretta attuazione;
- approvare la struttura societaria e i modelli/linee guida di governance del Gruppo;
- esaminare e approvare le operazioni delle società del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario.
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, svolge i compiti e le funzioni previsti dalla normativa vigente. Ha, tra l'altro, la responsabilità di vigilare:
- sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sulla corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili adottati dalla società, nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- sul processo di informativa finanziaria, sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati, nonché sull'indipendenza della società di revisione legale;
- sull'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 254/2016 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Comitati Consiliari
Approfondisci i Comitati Consiliari, compreso il ruolo, la composizione e l'attività
Regolamento del Consiglio e dei Comitati consiliari
Il Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e le competenze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e degli altri Comitati consiliari di UniCredit, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché alla luce dei principi e dei criteri stabiliti dal Codice di Corporate Governance.
Attività e partecipazione
Approfondisci attività e partecipazione degli organi con funzioni di supervisione strategica e di controllo