Assemblea ordinaria e straordinaria 9 Aprile 2020
Emergenza COVID-19 - Assemblea senza partecipazione fisica dei soci
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, UniCredit ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione Delega di Voto.
Si è tenuta a Milano in sessione ordinaria e straordinaria il 9 aprile 2020 in unica convocazione.
Nella presente sezione è disponibile la documentazione assembleare; informazioni di carattere generale sulla procedura assembleare sono inoltre consultabili nella pagina Assemblea Azionisti.
Deleghe di voto
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, colui che ha il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.
Delega di voto e Rappresentante Designato dalla Società
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia" ("Decreto") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, UniCredit S.p.A. ha deciso - al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso - di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF).
Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare S.p.A., con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
A tale riguardo per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla presente sezione del sito Internet di UniCredit dedicata alla Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere il modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12 dell'8 aprile 2020, tramite l'apposita piattaforma predisposta da Computershare S.p.A. cliccando qui
Si raccomanda ai soci di far ricorso alla modalità online; in alternativa, potrà essere utilizzato il modulo scaricabile da questa pagina internet da trasmettere entro il 7 aprile 2020 agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo stesso.
La delega al Rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.
Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante designato, a tale soggetto potranno essere conferite, da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Ai fini delle eventuali deleghe intermedie, è possibile utilizzare il modulo di delega scaricabile e stampabile dalla presente pagina web.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di UniCredit S.p.A. nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
Le domande possono essere trasmesse per posta alla Sede Sociale di UniCredit S.p.A. in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano (con espressa indicazione: "All'attenzione del Group Corporate Affairs Department") o a mezzo posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia" ("Decreto") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, UniCredit S.p.A. ha deciso - al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso - di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF).
In questo contesto di eccezionalità e al fine di consentire ai soci di poter esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società alle eventuali domande formulate nella fase pre-assembleare, si precisa che alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del 2 aprile 2020 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno - previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, compreso l'accertamento della legittimazione del richiedente - sarà data risposta entro il 7 aprile 2020 mediante pubblicazione sul sito di UniCredit S.p.A.
Le risposte fornite dalla Società alle domande pre-assembleari saranno allegate al verbale assembleare, che sarà pubblicato nei termini di legge.
Avviso di convocazione
- PDF | Integrazione e rettifica all' Avviso di Convocazione (202.47kb)
- PDF | Integrazione e rettifica all'Estratto (80.36kb)
- PDF | Comunicato stampa del 20 marzo 2020 (257.31kb)
- PDF | Comunicato stampa del 29 marzo 2020 (93.99kb)
- PDF | Avviso (133.74kb)
- PDF | Estratto (116.06kb)
Documentazione assembleare
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione Bilancio 2019
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili
In data 29 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, ha deliberato di ritirare la proposta di delibera relativa a questo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 aprile 2020
4. Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del compenso
7. Sistema Incentivante 2020 di Gruppo
8. Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione
- PDF | Relazione Illustrativa sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione (269.01kb)
- PDF | Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (5.22mb)
- PDF | Allegato 1 alla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (902.12kb)
- PDF | Allegato 2 alla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (1.05mb)
9. Relazione sui compensi corrisposti
- PDF | Relazione Illustrativa sui compensi corrisposti (270.18kb)
- PDF | Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (5.22mb)
- PDF | Allegato 1 alla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (902.12kb)
- PDF | Allegato 2 alla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (1.05mb)
10. Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (Piano LTI 2020-2023)
11. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti
In data 29 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, ha deliberato di ritirare la proposta di delibera relativa a questo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 aprile 2020
PARTE STRAORDINARIA
1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 18.779.138 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 123.146.209 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2020 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie
3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale
4. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
In data 29 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, ha deliberato di ritirare la proposta di delibera relativa a questo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 aprile 2020.
Altra Documentazione
Comunicati stampa
- 06.02.2020 Delibere del Consiglio di Amministrazione
- 09.03.2020 Avviso di Convocazione
- 09.03.2020 Documentazione assembleare
- 18.03.2020 Avviso di deposito della Relazione Finanziaria annuale 2019
- 20.03.2020 Confermata l'Assemblea dei Soci
- 20.03.2020 Integrazione e rettifica all'avviso di convocazione
- 20.03.2020 Modalità per la presentazione di proposte da parte dei Soci
- 29.03.2020 UniCredit rinvia delibere a seguito raccomandazioni BCE
- 09.04.2020 L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2019
- 20.04.2020 Modifiche statutarie
- 24.04.2020 Pubblicazione del verbale assembleare
- 29.07.2020 UniCredit si allinea alle raccomandazioni BCE sul pagamento dividendi